Fraud:
नई दिल्ली: आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को 190 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में छापेमारी की।
उन्होंने बताया कि मामला श्री सिद्धदाता इस्पात प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ा है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा (पूर्व में देना बैंक) के साथ धोखाधड़ी का आरोप है।
उत्तर प्रदेश के दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा और हरियाणा के पानीपत में कम से कम दस स्थानों पर छापेमारी की जा रही है।
उन्होंने बताया कि ये स्थान कंपनी से जुड़े निदेशकों, प्रमोटरों, भागीदारों, ऑडिटरों और अन्य साजिशकर्ताओं से जुड़े हैं, जिनकी जांच 190 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में की जा रही है।
कंपनी कोल्ड और होल्ड रोल्ड स्टील उत्पाद बनाती है। ईडी की कार्रवाई पर टिप्पणी के लिए प्रमोटरों से तुरंत संपर्क नहीं किया जा सका।
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