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दिल्लीप्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के दिलशाद गार्डन से 33 वर्षीय लक्ष्य विज को एक अमेरिकी नागरिक से जुड़े 2023 साइबर धोखाधड़ी के सिलसिले में गिरफ्तार किया है।
पीड़ित लिसा रोथ ने कथित तौर पर ₹3.3 करोड़ से अधिक का नुकसान उठाया। विज को सोमवार रात को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया गया था। वह अदालत में पेश हुआ और 28 जुलाई तक ईडी ने उसे हिरासत में रखा है।
यह मामला जुलाई 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को रिपोर्ट की गई साइबर धोखाधड़ी से संबंधित है।
CBI की FIR के अनुसार, रोथ का लैपटॉप कथित तौर पर हैक किया गया था, और उसकी स्क्रीन पर एक फोन नंबर दिखाई दिया। जब उसने नंबर पर कॉल किया, तो माइक्रोसॉफ्ट एजेंट होने का दिखावा करने वाले किसी व्यक्ति ने उसे अपने बैंक खाते से 400,000 अमेरिकी डॉलर (मौजूदा विनिमय दर पर ₹3.3 करोड़ से अधिक) के निवेश को क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट में स्थानांतरित करने के लिए कहा। जब रोथ ने कुछ दिनों बाद अपने क्रिप्टो खाते की जाँच की, तो उसने पाया कि यह खाली था, जैसा कि ईडी ने बताया।
इसके बाद उन्होंने स्थानीय अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, जिन्होंने मामले का विवरण भारत भेजा, जिसके बाद CBI ने मामला दर्ज किया।
मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने लक्ष्य विज को पांच दिनों के लिए ईडी की हिरासत में रखा। विशेष न्यायाधीश गौरव राव ने हिरासत अवधि 28 जुलाई तक निर्धारित की। विज का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता नितेश राणा ने हिरासत अनुरोध के खिलाफ तर्क दिया, जिसमें दावा किया गया कि गिरफ्तारी का कोई वैध कारण नहीं था और यह अवैध था।
इसके विपरीत, विशेष लोक अभियोजक (SPP) साइमन बेंजामिन ने विज के लिए सात दिनों की हिरासत का अनुरोध किया। ED का मामला प्रफुल्ल गुप्ता और अन्य पर एक अमेरिकी नागरिक के साथ कथित साजिश रचने और धोखाधड़ी करने के आरोप में सीबीआई की जांच पर आधारित है। ईडी ने पिछले साल दिसंबर में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था और कहा था कि विज और एक अन्य व्यक्ति रोथ के खिलाफ कथित धोखाधड़ी के पीछे मुख्य आयोजक थे।
CBI ने धोखाधड़ी के कथित अपराध के लिए प्रफुल्ल गुप्ता, सरिता गुप्ता और अन्य संदिग्धों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
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