PNB fraud case:
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के 6,498 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले की जांच के तहत भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की 29.75 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।
अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। ईडी ने एक बयान में कहा कि जब्त की गई संपत्तियों में भारत में अचल संपत्तियां और बैंक बैलेंस शामिल हैं, जिनकी पहचान अपराध की आय के रूप में की गई है। मुंबई जोनल ऑफिस ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत जब्ती की कार्रवाई शुरू की। यह जांच भारत में सबसे बड़े बैंकिंग धोखाधड़ी में से एक के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) से शुरू हुई है, जिसे कथित तौर पर नीरव मोदी और उनकी कंपनियों के समूह द्वारा अंजाम दिया गया था।
मोदी पर फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) प्राप्त करके पीएनबी को धोखा देने का आरोप है, जिससे बैंक को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। अब तक ईडी ने भारत और विदेश में नीरव मोदी और उसके सहयोगियों से जुड़ी ₹2,596 करोड़ की चल और अचल संपत्तियां जब्त की हैं। इसके अलावा, मुंबई में विशेष न्यायालय (FEOA) के आदेश के बाद भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEOA), 2018 के तहत ₹692.90 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है।
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