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प्रवर्तन निदेशालय ने आप प्रमुख के खिलाफ दायर अपने आरोपपत्र में दावा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले की रिश्वत से प्राप्त कथित 100 करोड़ रुपये का एक हिस्सा गोवा के एक आलीशान होटल में ठहरकर सीधे तौर पर इस्तेमाल किया।
संघीय जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि इस संदर्भ में उनकी सरकार द्वारा गठित मंत्रिसमूह (जीओएम) एक दिखावा था। विशेष धन शोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) अदालत ने मंगलवार को 17 मई को दायर अभियोजन पक्ष की शिकायत पर संज्ञान लिया और जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) नेता के लिए 12 जुलाई को पेशी वारंट जारी किया।
मामले में दायर सातवें पूरक आरोपपत्र में 55 वर्षीय नेता और आप को आरोपी बनाया गया है। श्री केजरीवाल की भूमिका के बारे में, 209 पन्नों के आरोपपत्र में कहा गया है, “दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं और अन्य व्यक्तियों के साथ मिलीभगत करके दिल्ली आबकारी घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता और मुख्य साजिशकर्ता हैं।”
दिल्ली और पंजाब पर शासन करने वाली आप ने मंगलवार को ईडी के आरोपपत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पार्टी के खिलाफ “बड़ी साजिश” रच रही है और राजनीतिक संगठन को खत्म किया जा रहा है। एजेंसी ने दावा किया, “अरविंद केजरीवाल ने अपराध की इन आय का एक हिस्सा सीधे व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल किया है, इसके लिए उन्होंने चनप्रीत सिंह (मामले में एक अन्य आरोपी) को श्री अरविंद केजरीवाल के गोवा के ग्रैंड हयात में ठहरने और कार्यक्रम के लिए भुगतान करने के लिए कहा है।”
इसमें कहा गया है कि श्री केजरीवाल ने अपराध की इन आय को दिल्ली सरकार के धन के साथ “मिलाया” भी है। आरोप लगाया गया है कि राजनेताओं और शराब कारोबारियों के ‘साउथ ग्रुप’ ने 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति में अनुकूल स्थिति हासिल करने के लिए 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी और इन पैसों में से 45 करोड़ रुपये 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान गोवा में आप के अभियान के लिए भेजे गए।
इसमें कहा गया है, “आप ने 45 करोड़ रुपये की अपराध की आय से किए गए खर्च को बहीखाते से बाहर रखा और भारत के चुनाव आयोग को इसका खुलासा नहीं किया।”
इस तरह, इसमें आरोप लगाया गया है कि श्री केजरीवाल के पास “प्रत्येक चरण में 100 करोड़ रुपये की अपराध की आय पर नियंत्रण था, और इस प्रकार श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अपराध की इस आय पर सृजन, अधिग्रहण और कब्जा, हस्तांतरण उपयोग और छिपाने और इसे बेदाग दिखाने की गतिविधि की गई”।
एजेंसी ने कहा कि श्री केजरीवाल को पीएमएलए की धारा 4 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में उनकी भूमिका के लिए दंडित किया जाना चाहिए और साथ ही उन्हें “प्रतिनिधि” भी माना जाना चाहिए क्योंकि वे पीएमएलए की धारा 70 के तहत एक कंपनी मानी जाने वाली आप के व्यवसाय/मामलों के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं।
एजेंसी ने श्री केजरीवाल के बयान को 21 मार्च को दिल्ली में उनके आधिकारिक बंगले से गिरफ्तार किए जाने के बाद से 11 बार दर्ज किया, लेकिन आरोप लगाया कि उन्होंने हिरासत में पूछताछ के दौरान “गोलमोल जवाब” दिए और “जानकारी छिपाई”।
ED ने कहा कि उसने श्री केजरीवाल द्वारा इस्तेमाल किए गए कई डिजिटल उपकरणों को जब्त कर लिया है, लेकिन उन्होंने इन गैजेट्स को खोलने से इनकार कर दिया और इस इनकार को लिखित रूप में रिकॉर्ड किया गया और उनकी पूछताछ के वीडियो फुटेज में कैद किया गया।
अपने बचाव में, श्री केजरीवाल ने ईडी पूछताछकर्ताओं को बताया कि उनके वकीलों ने उन्हें सलाह दी है कि उन्हें इन उपकरणों का पासवर्ड साझा करने की “आवश्यकता नहीं है”, आरोप पत्र में कहा गया है। ईडी ने दावा किया, “आप के अंतिम प्रभारी श्री केजरीवाल नीति निर्माण, रिश्वत योजना और इस प्रकार अर्जित अपराध की आय के अंतिम उपयोग सहित साजिश में आंतरिक रूप से शामिल थे।”
ईडी ने कहा कि आप के राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते श्री केजरीवाल गोवा विधानसभा चुनावों सहित चुनाव खर्चों में इस्तेमाल किए जा रहे धन के लिए अंततः जिम्मेदार थे।
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